Evaluaciones SWIFT CSP para Corredurías
Asegure la seguridad SWIFT de su correduría con evaluaciones expertas de SWIFT CSP. Proteja sus transacciones financieras, prevenga amenazas cibernéticas y manténgase en cumplimiento.
Asegure la seguridad SWIFT de su correduría con evaluaciones expertas de SWIFT CSP. Proteja sus transacciones financieras, prevenga amenazas cibernéticas y manténgase en cumplimiento.
La industria financiera sigue siendo uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes, y las firmas de correduría que manejan transacciones SWIFT enfrentan amenazas de seguridad cada vez mayores. Sin medidas de cumplimiento y controles de seguridad sólidos, estas firmas son vulnerables al fraude, transacciones no autorizadas y sanciones regulatorias costosas. Una sola brecha o transacción fraudulenta puede generar pérdidas financieras, daños reputacionales y posibles consecuencias legales, afectando las operaciones de trading y debilitando la confianza de los clientes.
La evaluación del Programa de Seguridad del Cliente de SWIFT (CSP) está diseñada para ayudar a las firmas de correduría a reforzar la seguridad de su mensajería financiera, garantizando el cumplimiento del marco de seguridad global de SWIFT. Al evaluar proactivamente los riesgos e implementar mejores prácticas, las firmas pueden proteger sus transacciones, prevenir accesos no autorizados y reforzar la integridad general del negocio.
En Fortytwo Security, nos especializamos en proporcionar evaluaciones SWIFT CSP completas, diseñadas específicamente para firmas de correduría. Nuestra experiencia garantiza cumplimiento total, mitigación de riesgos y una seguridad mejorada en todas las operaciones financieras.
Protección de
transacciones financieras
Las firmas de correduría manejan a diario transacciones financieras de alto valor, lo que las convierte en objetivos clave para los ciberdelincuentes. Estos atacantes aprovechan vulnerabilidades en los sistemas conectados a SWIFT para realizar transacciones fraudulentas, lo que puede generar pérdidas financieras, daños reputacionales y sanciones regulatorias. Una evaluación del Programa de Seguridad del Cliente (CSP) de SWIFT ayuda a identificar y corregir brechas de seguridad, garantizando la integridad de la mensajería financiera y evitando accesos no autorizados.
Cumplimiento
Normativo
Los reguladores financieros globales exigen una estricta adhesión a medidas de seguridad y antifraude para las instituciones involucradas en el comercio de valores, la gestión de activos y las transacciones internacionales. El incumplimiento del SWIFT CSP puede derivar en investigaciones regulatorias, sanciones y la posible suspensión de los servicios SWIFT. Las firmas de correduría deben someterse a evaluaciones anuales de cumplimiento SWIFT CSP para demostrar una postura de seguridad proactiva ante los reguladores.
Prevención de
transacciones SWIFT no autorizadas
Los ciberdelincuentes suelen robar o manipular credenciales SWIFT para iniciar transacciones fraudulentas, transfiriendo grandes sumas a cuentas en el extranjero antes de ser detectados. Las amenazas internas, ya sea por empleados comprometidos o por controles de acceso inadecuados, también pueden derivar en mensajes financieros no autorizados. Una evaluación SWIFT CSP refuerza el uso de autenticación multifactor (MFA), restricciones de acceso y medidas de verificación de transacciones para prevenir el fraude.
Refuerzo de la
confianza del cliente
Las firmas de correduría dependen de la confianza del cliente para mantener sus operaciones, especialmente cuando gestionan inversiones de alto patrimonio o transacciones institucionales. Una brecha de seguridad en las transacciones SWIFT puede minar la confianza de los inversores, dañar relaciones con socios y activar el escrutinio regulatorio. Realizar una evaluación SWIFT CSP asegura que su firma cumple con los más altos estándares de seguridad, fortaleciendo la confianza de inversores, socios y organismos reguladores.
Gestión de
Riesgos de terceros
Muchas firmas de correduría externalizan procesos tecnológicos, de compensación y liquidación a proveedores externos, lo que incrementa su exposición a riesgos de seguridad. Dado que el marco SWIFT CSP exige evaluar el cumplimiento de seguridad de terceros, una evaluación estructurada garantiza que proveedores, servicios en la nube y socios financieros cumplan con los requisitos necesarios para proteger las transacciones financieras sensibles.
Fortalecimiento de
la respuesta ante incidentes
Un ciberataque exitoso puede interrumpir las operaciones de trading, causar pérdidas económicas y deteriorar el cumplimiento normativo. El marco CSP de SWIFT incluye requisitos para la detección, monitorización y respuesta ante incidentes, ayudando a las firmas de corredurías a construir resiliencia cibernética. Una evaluación SWIFT CSP examina su capacidad para detectar y responder en tiempo real ante amenazas relacionadas con SWIFT.
Al gestionar operaciones a gran escala para bancos y fondos, los corredores institucionales dependen de SWIFT para las liquidaciones, lo que los convierte en objetivos clave de los ciberataques. El cumplimiento con SWIFT CSP protege la mensajería financiera, previene el fraude y resguarda los activos.
Los corredores minoristas facilitan las operaciones de acciones, divisas y criptomonedas, asociándose con cámaras de compensación y procesadores de pagos. El cumplimiento de SWIFT CSP ayuda a prevenir el fraude, asegurar las transacciones y proteger los fondos de los inversores de las ciberamenazas.
Los Prime Brokers ofrecen servicios de ejecución y financiación de operaciones a fondos de cobertura, gestionando transacciones de alto valor. El cumplimiento con SWIFT CSP reduce el riesgo de fraude, amenazas internas y accesos no autorizados a los sistemas financieros.
Las firmas de trading propio utilizan ejecución en tiempo real para operaciones de alta frecuencia y trading algorítmico. Un ciberataque a SWIFT podría interrumpir los mercados. El cumplimiento con SWIFT CSP garantiza la seguridad de las transacciones y la integridad del sistema.
No superar una evaluación SWIFT CSP expone a tu firma a riesgos financieros, operativos y reputacionales graves. Sin cumplimiento, las empresas se convierten en objetivos principales para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan las debilidades en los sistemas de mensajería financiera para ejecutar transacciones fraudulentas, transferencias no autorizadas y brechas de seguridad. Un solo ataque puede causar pérdidas millonarias, interrupciones operativas y responsabilidades legales. No cumplir con los requisitos de seguridad de SWIFT puede conllevar sanciones regulatorias, mayor escrutinio por parte de las autoridades financieras y una posible descalificación de redes financieras clave, poniendo en riesgo la capacidad de realizar transacciones seguras.
Más allá de las pérdidas económicas, el incumplimiento puede erosionar la confianza de clientes, inversores y socios institucionales. Cualquier fallo de seguridad puede sacudir la confianza del mercado, derivando en retiros de clientes, pérdida de oportunidades comerciales y un daño reputacional que puede tardar años en repararse. Las firmas de correduría que no mantengan el cumplimiento con SWIFT CSP pueden perder el acceso a los servicios de SWIFT, lo que interrumpiría las operaciones de trading, las liquidaciones y la gestión de liquidez.